近日，白雲支行工作人員和轄區民警聯手堵截一起涉詐客戶轉賬銷戶事件，成功挽回37萬餘元涉詐資金，以實際行動切實履行了地方金融機構的使命擔當。
事件發生前幾日，白雲支行營業部接到一起對公客戶法人電話，對方稱其在外地出差，公司財務人員將公司營業執照、公章、財務章、網銀U盾(dun)等(deng)資(zi)料(liao)攜(xie)帶(dai)潛(qian)逃(tao)，要(yao)求(qiu)關(guan)閉(bi)公(gong)司(si)網(wang)銀(yin)業(ye)務(wu)。工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)立(li)即(ji)向(xiang)支(zhi)行(xing)上(shang)報(bao)該(gai)情(qing)況(kuang)，支(zhi)行(xing)賬(zhang)戶(hu)專(zhuan)管(guan)員(yuan)隨(sui)即(ji)查(zha)詢(xun)該(gai)賬(zhang)戶(hu)交(jiao)易(yi)流(liu)水(shui)，發(fa)現(xian)客(ke)戶(hu)資(zi)金(jin)呈(cheng)“快進快出”、“過渡性強”等電詐賬戶特征，要求營業部立即關閉該公司網銀業務並提醒客戶馬上報警，同時關注該公司後續業務辦理情況。
當天，該公司法人攜帶相關證件至白雲支行營業部要求銷戶並將賬戶剩餘37萬餘元資金轉走。營業部工作人員詢問發現，該法人對賬戶信息含糊其辭、對賬戶涉及的交易情況、賬(zhang)戶(hu)餘(yu)額(e)一(yi)概(gai)不(bu)知(zhi)，便(bian)立(li)即(ji)將(jiang)情(qing)況(kuang)上(shang)報(bao)支(zhi)行(xing)。經(jing)支(zhi)行(xing)工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)初(chu)步(bu)判(pan)定(ding)，此(ci)人(ren)可(ke)能(neng)為(wei)電(dian)詐(zha)嫌(xian)疑(yi)人(ren)，隨(sui)即(ji)聯(lian)係(xi)轄(xia)內(nei)公(gong)安(an)機(ji)關(guan)，並(bing)囑(zhu)咐(fu)營(ying)業(ye)部(bu)拖(tuo)延(yan)辦(ban)理(li)時(shi)間(jian)。轄(xia)區(qu)民(min)警(jing)到(dao)營(ying)業(ye)廳(ting)了(le)解(jie)基(ji)本(ben)情(qing)況(kuang)後(hou)，將(jiang)該(gai)公(gong)司(si)法(fa)人(ren)及(ji)配(pei)同(tong)前(qian)來(lai)辦(ban)理(li)的(de)男(nan)子(zi)兩(liang)人(ren)帶(dai)回(hui)派(pai)出(chu)所(suo)作(zuo)進(jin)一(yi)步(bu)調(tiao)查(zha)。
白雲支行工作人員持續跟蹤案件發展，一周後，民警回複該對公賬戶資金來源確實是詐騙資金，兩名嫌疑人對電詐事實供認不諱。
下一步，白雲支行將切實發揮好防詐、反(fan)詐(zha)金(jin)融(rong)主(zhu)力(li)軍(jun)作(zuo)用(yong)，常(chang)態(tai)化(hua)開(kai)展(zhan)反(fan)詐(zha)宣(xuan)傳(chuan)和(he)員(yuan)工(gong)教(jiao)育(yu)工(gong)作(zuo)，始(shi)終(zhong)堅(jian)守(shou)為(wei)民(min)為(wei)企(qi)提(ti)供(gong)優(you)質(zhi)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)的(de)初(chu)心(xin)，積(ji)極(ji)承(cheng)擔(dan)社(she)會(hui)責(ze)任(ren)，通(tong)過(guo)警(jing)銀(yin)聯(lian)動(dong)築(zhu)起(qi)反(fan)詐(zha)“防護牆”，為維護金融安全貢獻貴陽農商力量。
編輯：石婷婷
統籌：黃秋月
編審：張強